Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 08:18

Και μια Μεσσηνιακή εταιρία σε λίστα της ΑΑΔΕ για υποθέσεις φοροδιαφυγής

Μια εταιρία από τη Μεσσηνία, η οποία, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα ύλη 391.000 ευρώ και να μην έχει εκδώσει 1.321 φορολογικά στοιχειά, περιλαμβάνεται σε λίστα της ΑΑΔΕ, με 36 υποθέσεις φοροδιαφυγής της περιόδου από το 2014 μέχρι το 2019 από τις οποίες εκτιμάται ότι η απώλεια εσόδων λόγω της φοροδιαφυγής ανήλθε σε 24.500.000 ευρώ…

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, “ομόρρυθμη Εταιρεία επισκευής αυτοκινήτων στη Μεσσηνία, διαπιστώθηκε μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, ότι δεν είχε εκδώσει 1.321 φορολογικά στοιχειά και είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., για τις χρήσεις 2014-2019, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 391.000 ευρώ”.

Γενικά πρόκειται για υποθέσεις με γιατρούς, μεταφορικές επιχειρήσεις,καθαριστήρια, τουριστικά γραφεία, λογιστές, κομμωτήρια, κέντρα αδυνατίσματος, γυμναστήρια, αθλητικούς συλλόγους, ΠΑΕ, διαφημιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις εμπορίας ρούχων, εταιρείες τροφίμων. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν, μέσω ειδικών και στοχευμένων ελέγχων και ερευνών, που πραγματοποίησαν για τις χρήσεις 2014-2019, περιπτώσεις φοροδιαφυγής. 

Οι υποθέσεις αυτές, πέρα από την εταιρία στη Μεσσηνία, είναι: 

Αναλυτικότερα:

-Δερματολόγος στην Αθήνα, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε να μην έχει εκδώσει 193 φορολογικά στοιχεία συνολικής άξιας 30.000 ευρώ για τις χρήσεις 2018 και 2019.

-Ιατρός στη Θεσσαλονίκη, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε να μην έχει εκδώσει 168 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.254.000 ευρώ για τις χρήσεις 2014 έως 2017.

-Ι.Κ.Ε. παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην Εύβοια, για τις χρήσεις 2018-2019, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων, διαπιστώθηκε η ανακριβής έκδοση και η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 5.551 περιπτώσεις. Η συνολική αποκρυβείσα ύλη ανήλθε σε 103.000 ευρώ.

-Σε εταιρεία με αντικείμενο δερματολογικές υπηρεσίες στην Αθήνα, διαπιστώθηκε μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, η μη έκδοση 335 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 26.000 ευρώ για τις χρήσεις 2018-2019.

-Λογιστής στην Αττική, για τις χρήσεις 2011 έως 2019, διαπιστώθηκε μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, να έχει υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 647.500 ευρώ.

-Σε λογιστικό γραφείο στις Κυκλάδες, για τις χρήσεις 2010 έως 2018, διαπιστώθηκε, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων, η μη έκδοση 379 φορολογικών στοιχείων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 310.000 ευρώ.

-Ανώνυμη Εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε για τις χρήσεις 2014-2019, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων, ότι δεν είχε εκδώσει φορολογικά στοιχεία σε 1.634 περιπτώσεις. Το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας ύλης ανήλθε σε 194.000 ευρώ.

-Σε ατομική επιχείρηση-καθαριστήριο στη Δυτική Αθήνα διαπιστώθηκε, για τη χρήση 2019, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 4.299 περιπτώσεις και η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 66 περιπτώσεις. Το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας ύλης ανήλθε σε 426.000 ευρώ.

-Ομόρρυθμη εταιρεία με αντικείμενο την παροχής υπηρεσιών στεγνοκαθαριστηρίου στην Αττική, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε να μην έχει εκδώσει 4.944 φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 75.000 ευρώ για τη χρήση 2019.

-Σε μεταφορική Ε.Π.Ε. στη Θράκη διαπιστώθηκε, για τις χρήσεις 2010 έως 2019, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων, η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 2.800.000 ευρώ.

-Σε Ανώνυμη Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οπτικοακουστικών μεσών, για τις χρήσεις 2014 έως 2017, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 283 φορολογικών στοιχείων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 556.000 ευρώ.

-Κέντρο αδυνατίσματος στη Θεσσαλονίκη, με τη μορφή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας, για τις χρήσεις 2013 έως 2017, δεν εξέδωσε 1.603 φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους αποκρυβείσας ύλης 626.000 ευρώ.

-Ανώνυμη εταιρεία με υποκατάστημα στην Κρήτη και κύρια δραστηριότητα την πώληση τουριστικών εισιτηρίων, για τις χρήσεις 2014 έως 2018 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. αποκρύπτοντας εκροές ύψους 1.414.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση στην Κρήτη, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε να έχει υποβάλει ανακριβώς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., αποκρύπτοντας έσοδα ύψους 829.000 ευρώ.

-Ανώνυμη εταιρεία ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων στην Κρήτη, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, αποκρύπτοντας έσοδα ύψους 327.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μανικιούρ- πεντικιούρ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2019, δεν εξέδωσε 1.194 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 22.000 ευρώ.

-Σε κομμωτήριο στον νότιο τομέα Αθηνών, διαπιστώθηκε μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, η μη έκδοση 3.983 αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) συνολικής αξίας 40.000 ευρώ για τη χρήση 2014.

-Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία στην Αττική διαπιστώθηκε, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, να έχει εκδώσει ανακριβώς 2.011 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 275.000 ευρώ για τη χρήση 2014.

-Σε αθλητικό σωματείο στην Αττική διαπιστώθηκε, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, η ανακριβής έκδοση 2.041 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 240.000 ευρώ για τη χρήση 2014.

-Σε γυμναστήριο στην Ηλεία, διαπιστώθηκε μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, η μη έκδοση 5.139 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 143.000 ευρώ για τις χρήσεις 2015-2018.

-Κομμωτήριο με τη μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, ότι δεν εξέδωσε 111.300 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) συνολικής αξίας 680.000 ευρώ, κατά τις χρήσεις 2015 έως 2019.

-Σε επιχείρηση-πλυντήριο αυτοκινήτων στην Αργολίδα, διαπιστώθηκε μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων, η μη έκδοση 1.099 φορολογικών στοιχείων, καθώς και η ανακριβής υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 51.000 ευρώ, για τις χρήσεις 2013 έως 2019.

-Σε Ετερόρρυθμη Εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Αθήνα για τη χρήση 2019, κατόπιν μερικού επιτόπιου έλεγχου, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 117.000 ευρώ.

-Σε ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου ειδών κλωστοϋφαντουργίας στην Αττική, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, διαπιστώθηκε, κατόπιν επεξεργασίας κατασχεμένων αρχείων, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 734.000 ευρώ.

-Ι.Κ.Ε. στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο στερεών καυσίμων για τις χρήσεις 2019 και 2020, κατόπιν επεξεργασίας κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε, να μην έχει εκδώσει φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 682.000 ευρώ.

-Σε ατομική επιχείρηση εμπορίας ενδυμάτων στην Κεντρική Μακεδονία, για τις χρήσεις 2015 έως 2017, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 19 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 4.467.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο λευκών ειδών, για τις χρήσεις 2016 έως 2019, κατόπιν επεξεργασίας κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε να μην έχει εκδώσει η να έχει εκδώσει ανακριβώς 14 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 203.000 ευρώ.

-Σε ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου ενδυμάτων στην Κεντρική Μακεδονία, κατόπιν ανοίγματος λογαριασμών, διαπιστώθηκε, η μη έκδοση 4 φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 396.000 ευρώ, για τη χρήση 2017.

-Φυσικό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, που διενεργούσε εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων χωρίς να έχει πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος, προέκυψε, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, για τις χρήσεις 2014 έως 2018, να μην έχει εκδώσει 418 φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 1.268.000 ευρώ.

-Σε ατομική επιχείρηση εμπορίας αγροτικών προοιόντων στη Δυτική Ελλάδα, για τις χρήσεις 2014 έως 2018, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. με συνολικά αποκρύβοντα ακαθάριστα έσοδα ύψους 324.000 ευρώ.

-Σε ατομική επιχείρηση εμπορίας Η/Υ στην Ήπειρο, για τις χρήσεις 2016 και 2017, κατόπιν επεξεργασίας κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 598.000 ευρώ.

-Σε ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών στην Κρήτη, για τις χρήσεις 2016 έως 2018, διαπιστώθηκε η ανακριβής κοστολόγηση απογραφής αποθεμάτων με συνέπεια την απόκρυψη εσόδων ύψους 266.000 ευρώ.

-Σε δυο συγγενείς προσωπικές εταιρείες με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, κατά τις χρήσεις 2004 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. με συνολικώς αποκρυβέντα ακαθάριστα έσοδα ύψους 936.000 ευρώ.

-Σε ανώνυμη εταιρεία στην Κρήτη, με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπόρια τροφίμων, κατά τις χρήσεις 2009 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. με συνολικώς αποκρυβέντα ακαθάριστα έσοδα ύψους 956.000 ευρώ.

-Σε ατομική επιχείρηση στην Κρήτη, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο μαρμάρου, κατά τις χρήσεις 2010 έως 2018, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. με συνολικώς αποκρυβέντα ακαθάριστα έσοδα ύψους 2.031.000 ευρώ”.